Directiva·n.º 60·26 de octubre de 2005

Directiva (CE) 2005/60

DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 26 de octubre de 2005 - relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo - (Texto pertinente a efectos del EEE)

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

capo II.sct_1SECCIÓN 1

capo II.sct_1.tit_1Disposiciones generales

capo II.sct_2SECCIÓN 2

capo II.sct_2.tit_1Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente

capo II.sct_3SECCIÓN 3

capo II.sct_3.tit_1Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente

capo II.sct_4SECCIÓN 4

capo II.sct_4.tit_1Aplicación por terceros

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

capo III.sct_1SECCIÓN 1

capo III.sct_1.tit_1Disposiciones generales

capo III.sct_2SECCIÓN 2

capo III.sct_2.tit_1Prohibición de revelación

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1MEDIDAS DE EJECUCIÓN

capo V.sct_1SECCIÓN 1

capo V.sct_1.tit_1Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones

capo V.sct_2SECCIÓN 2

capo V.sct_2.tit_1Supervisión

capo V.sct_3SECCIÓN 3

capo V.sct_3.tit_1Cooperación

capo V.sct_4SECCIÓN 4

capo V.sct_4.tit_1Sanciones

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1MEDIDAS DE APLICACIÓN

capo VIICAPÍTULO VII

capo VII.tit_1DISPOSICIONES FINALES

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47

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