Directiva·n.º 849·—

Directiva (UE) 2015/849

DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 20 de mayo de 2015 - relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión - (Texto pertinente a efectos del EEE)

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1DISPOSICIONES GENERALES

capo I.sct_1SECCIÓN 1

capo I.sct_1.tit_1Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

capo I.sct_2SECCIÓN 2

capo I.sct_2.tit_1Evaluación de riesgos

capo I.sct_3SECCIÓN 3

capo I.sct_3.tit_1Política respecto a terceros países

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

capo II.sct_1SECCIÓN 1

capo II.sct_1.tit_1Disposiciones generales

capo II.sct_2SECCIÓN 2

capo II.sct_2.tit_1Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente

capo II.sct_3SECCIÓN 3

capo II.sct_3.tit_1Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente

capo II.sct_4SECCIÓN 4

capo II.sct_4.tit_1Cumplimiento por terceros

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

capo IV.sct_1SECCIÓN 1

capo IV.sct_1.tit_1Disposiciones generales

capo IV.sct_2SECCIÓN 2

capo IV.sct_2.tit_1Prohibición de revelación

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1PROTECCIÓN DE DATOS, REGISTRO, CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN

capo VI.sct_1SECCIÓN 1

capo VI.sct_1.tit_1Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones

capo VI.sct_2SECCIÓN 2

capo VI.sct_2.tit_1Supervisión

capo VI.sct_3SECCIÓN 3

capo VI.sct_3.tit_1Cooperación

capo VI.sct_3.sbs_ISubsección I

capo VI.sct_3.sbs_I.tit_1Cooperación nacional

capo VI.sct_3.sbs_IISubsección II

capo VI.sct_3.sbs_II.tit_1Cooperación con las Autoridades Europeas de Supervisión

capo VI.sct_3.sbs_IIISubsección III

capo VI.sct_3.sbs_III.tit_1Cooperación de las UIF entre sí y con la Comisión

capo VI.sct_4SECCIÓN 4

capo VI.sct_4.tit_1Sanciones

capo VIICAPÍTULO VII

capo VII.tit_1DISPOSICIONES FINALES

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69

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