Reglamento·n.º 1620·31 de mayo de 2024

Reglamento (UE) 2024/1620

REGLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 31 de mayo de 2024 - por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010, (UE) n.o 1094/2010 y (UE) n.o 1095/2010 - (Texto pertinente a efectos del EEE)

Vigente desde el 31 de mayo de 2024 216 artículos 1 vigencias historificadas

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Índice

capo ICAPÍTULO I

capo I.tit_1CREACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y DEFINICIONES

capo IICAPÍTULO II

capo II.tit_1FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD

capo II.sct_1SECCIÓN 1

capo II.sct_1.tit_1Funciones y competencias

capo II.sct_2SECCIÓN 2

capo II.sct_2.tit_1Sistema de supervisión de la LBC/LFT

capo II.sct_3SECCIÓN 3

capo II.sct_3.tit_1Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas

capo II..tit_1Supervisión indirecta de entidades obligadas no seleccionadas

capo II.sct_5SECCIÓN 5

capo II.sct_5.tit_1Control del sector no financiero

capo II.sct_6SECCIÓN 6

capo II.sct_6.tit_1Mecanismo de apoyo y coordinación de las uif

capo II.sct_7SECCIÓN 7

capo II.sct_7.tit_1Instrumentos comunes

capo IIICAPÍTULO III

capo III.tit_1ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD

capo III.sct_1SECCIÓN 1

capo III.sct_1.tit_1Junta General

capo III.sct_2SECCIÓN 2

capo III.sct_2.tit_1Comité ejecutivo

capo III.sct_3SECCIÓN 3

capo III.sct_3.tit_1El presidente de la autoridad

capo III.sct_4SECCIÓN 4

capo III.sct_4.tit_1El director ejecutivo

capo III.sct_5SECCIÓN 5

capo III.sct_5.tit_1Comité Administrativo de Revisión

capo IVCAPÍTULO IV

capo IV.tit_1DISPOSICIONES FINANCIERAS

capo VCAPÍTULO V

capo V.tit_1PERSONAL Y COOPERACIÓN

capo V.sct_1SECCIÓN 1

capo V.sct_1.tit_1Personal

capo V.sct_2SECCIÓN 2

capo V.sct_2.tit_1Cooperación

capo VICAPÍTULO VI

capo VI.tit_1DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Art. 1Creación y ámbito de actuación Art. 1.tit_1Creación y ámbito de actuación Art. 2Definiciones Art. 2.tit_1Definiciones Art. 3Régimen jurídico Art. 3.tit_1Régimen jurídico Art. 4Sede Art. 4.tit_1Sede Art. 5Funciones Art. 5.tit_1Funciones Art. 6Competencias de la Autoridad Art. 6.tit_1Competencias de la Autoridad Art. 7Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT Art. 7.tit_1Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT Art. 8Metodología de supervisión de la LBC/LFT Art. 8.tit_1Metodología de supervisión de la LBC/LFT Art. 9Revisiones temáticas Art. 9.tit_1Revisiones temáticas Art. 10Asistencia mutua en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT Art. 10.tit_1Asistencia mutua en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT Art. 11Base de datos central de LBC/LFT Art. 11.tit_1Base de datos central de LBC/LFT Art. 12Evaluación de las entidades de crédito y las entidades financieras a efectos de la selección para su supervisión directa Art. 12.tit_1Evaluación de las entidades de crédito y las entidades financieras a efectos de la selección para su supervisión directa Art. 13Elaboración de la lista de entidades obligadas seleccionadas Art. 13.tit_1Elaboración de la lista de entidades obligadas seleccionadas Art. 14Transferencia adicional de funciones y competencias de supervisión directa en circunstancias excepcionales a petición de un supervisor financiero Art. 14.tit_1Transferencia adicional de funciones y competencias de supervisión directa en circunstancias excepcionales a petición de un supervisor financiero Art. 15Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT a efectos de supervisión directa Art. 15.tit_1Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT a efectos de supervisión directa Art. 16Equipos conjuntos de supervisión Art. 16.tit_1Equipos conjuntos de supervisión Art. 17Solicitudes de información Art. 17.tit_1Solicitudes de información Art. 18Investigaciones generales Art. 18.tit_1Investigaciones generales Art. 19Inspecciones in situ Art. 19.tit_1Inspecciones in situ Art. 20Autorización judicial Art. 20.tit_1Autorización judicial Art. 21Medidas administrativas Art. 21.tit_1Medidas administrativas Art. 22Sanciones pecuniarias Art. 22.tit_1Sanciones pecuniarias Art. 23Multas coercitivas Art. 23.tit_1Multas coercitivas Art. 24Audiencia de las personas objeto del procedimiento Art. 24.tit_1Audiencia de las personas objeto del procedimiento Art. 25Publicación de las medidas administrativas, sanciones pecuniarias y multas coercitivas Art. 25.tit_1Publicación de las medidas administrativas, sanciones pecuniarias y multas coercitivas Art. 26Ejecución de las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas y asignación de las cuantías de dichas sanciones y multas Art. 26.tit_1Ejecución de las sanciones pecuniarias y las multas coercitivas y asignación de las cuantías de dichas sanciones y multas Art. 27Normas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de sanciones pecuniarias Art. 27.tit_1Normas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de sanciones pecuniarias Art. 28Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Art. 28.tit_1Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Art. 29Régimen lingüístico en la supervisión directa Art. 29.tit_1Régimen lingüístico en la supervisión directa Art. 30Evaluaciones del estado de convergencia de la supervisión Art. 30.tit_1Evaluaciones del estado de convergencia de la supervisión Art. 31Coordinación y facilitación de la labor de los colegios supervisores de LBC/LFT en el sector financiero Art. 31.tit_1Coordinación y facilitación de la labor de los colegios supervisores de LBC/LFT en el sector financiero Art. 32Solicitudes de intervención en circunstancias excepcionales a raíz de indicios de incumplimientos graves, reiterados o sistemáticos Art. 32.tit_1Solicitudes de intervención en circunstancias excepcionales a raíz de indicios de incumplimientos graves, reiterados o sistemáticos Art. 33Solución de diferencias entre los supervisores financieros en situaciones transfronterizas Art. 33.tit_1Solución de diferencias entre los supervisores financieros en situaciones transfronterizas Art. 34Medidas en caso de deficiencias de supervisión sistemáticas Art. 34.tit_1Medidas en caso de deficiencias de supervisión sistemáticas Art. 35Evaluaciones inter pares Art. 35.tit_1Evaluaciones inter pares Art. 36Coordinación y facilitación de la labor de los colegios supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero Art. 36.tit_1Coordinación y facilitación de la labor de los colegios supervisores de LBC/LFT en el sector no financiero Art. 37Advertencias sobre incumplimientos del Derecho de la Unión por parte de los supervisores no financieros y las autoridades públicas que vigilan a los organismos autorreguladores Art. 37.tit_1Advertencias sobre incumplimientos del Derecho de la Unión por parte de los supervisores no financieros y las autoridades públicas que vigilan a los organismos autorreguladores Art. 38Resolución de desacuerdos entre supervisores no financieros en situaciones transfronterizas Art. 38.tit_1Resolución de desacuerdos entre supervisores no financieros en situaciones transfronterizas Art. 39Cooperación entre la Autoridad y las Unidades de Inteligencia Financiera Art. 39.tit_1Cooperación entre la Autoridad y las Unidades de Inteligencia Financiera Art. 40Realización de análisis conjuntos Art. 40.tit_1Realización de análisis conjuntos Art. 41Comunicación y transmisión de los resultados de los análisis conjuntos Art. 41.tit_1Comunicación y transmisión de los resultados de los análisis conjuntos Art. 42Solicitudes de la Autoridad para iniciar un análisis conjunto Art. 42.tit_1Solicitudes de la Autoridad para iniciar un análisis conjunto Art. 43Revisión de los métodos y procedimientos y realización de los análisis conjuntos Art. 43.tit_1Revisión de los métodos y procedimientos y realización de los análisis conjuntos Art. 44Delegados de las UIF nacionales Art. 44.tit_1Delegados de las UIF nacionales Art. 45Asistencia mutua en el ámbito de la cooperación entre UIF Art. 45.tit_1Asistencia mutua en el ámbito de la cooperación entre UIF Art. 46Mediación entre UIF Art. 46.tit_1Mediación entre UIF Art. 47FIU.net Art. 47.tit_1FIU.net Art. 48Evaluaciones inter pares Art. 48.tit_1Evaluaciones inter pares Art. 49Normas técnicas de regulación Art. 49.tit_1Normas técnicas de regulación Art. 50Ejercicio de la delegación Art. 50.tit_1Ejercicio de la delegación Art. 51Objeciones a las normas técnicas de regulación Art. 51.tit_1Objeciones a las normas técnicas de regulación Art. 52No aprobación o modificación de los proyectos de normas técnicas de regulación Art. 52.tit_1No aprobación o modificación de los proyectos de normas técnicas de regulación Art. 53Normas técnicas de ejecución Art. 53.tit_1Normas técnicas de ejecución Art. 54Directrices y recomendaciones Art. 54.tit_1Directrices y recomendaciones Art. 55Dictámenes y asesoramiento técnico Art. 55.tit_1Dictámenes y asesoramiento técnico Art. 56Estructura administrativa y de gestión Art. 56.tit_1Estructura administrativa y de gestión Art. 57Composición del Consejo General Art. 57.tit_1Composición del Consejo General Art. 58Delegación de funciones y decisiones, y comités internos del Consejo General Art. 58.tit_1Delegación de funciones y decisiones, y comités internos del Consejo General Art. 59Independencia del Consejo General Art. 59.tit_1Independencia del Consejo General Art. 60Funciones del Consejo General Art. 60.tit_1Funciones del Consejo General Art. 61Disposiciones de votación del Consejo General Art. 61.tit_1Disposiciones de votación del Consejo General Art. 62Reuniones del Consejo General Art. 62.tit_1Reuniones del Consejo General Art. 63Composición y nombramiento del Comité Ejecutivo Art. 63.tit_1Composición y nombramiento del Comité Ejecutivo Art. 64Funciones del Comité Ejecutivo Art. 64.tit_1Funciones del Comité Ejecutivo Art. 65Programación anual y plurianual Art. 65.tit_1Programación anual y plurianual Art. 66Disposiciones de votación del Comité Ejecutivo Art. 66.tit_1Disposiciones de votación del Comité Ejecutivo Art. 67Agente de derechos fundamentales Art. 67.tit_1Agente de derechos fundamentales Art. 68Nombramiento del presidente de la Autoridad Art. 68.tit_1Nombramiento del presidente de la Autoridad Art. 69Responsabilidades del presidente de la Autoridad Art. 69.tit_1Responsabilidades del presidente de la Autoridad Art. 70Nombramiento del director ejecutivo Art. 70.tit_1Nombramiento del director ejecutivo Art. 71Funciones del director ejecutivo Art. 71.tit_1Funciones del director ejecutivo Art. 72Establecimiento y composición del Comité Administrativo de Revisión Art. 72.tit_1Establecimiento y composición del Comité Administrativo de Revisión Art. 73Miembros del Comité Administrativo de Revisión Art. 73.tit_1Miembros del Comité Administrativo de Revisión Art. 74Decisiones objeto de examen Art. 74.tit_1Decisiones objeto de examen Art. 75Exclusión y recusación Art. 75.tit_1Exclusión y recusación Art. 76Presupuesto Art. 76.tit_1Presupuesto Art. 77Tasas cobradas a las entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas Art. 77.tit_1Tasas cobradas a las entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas Art. 78Establecimiento del presupuesto Art. 78.tit_1Establecimiento del presupuesto Art. 79Establecimiento del presupuesto Art. 79.tit_1Establecimiento del presupuesto Art. 80Rendición de cuentas y aprobación de la gestión Art. 80.tit_1Rendición de cuentas y aprobación de la gestión Art. 81Disposiciones financieras Art. 81.tit_1Disposiciones financieras Art. 82Medidas antifraude Art. 82.tit_1Medidas antifraude Art. 83Seguridad informática Art. 83.tit_1Seguridad informática Art. 84Rendición de cuentas e información Art. 84.tit_1Rendición de cuentas e información Art. 85Disposición general Art. 85.tit_1Disposición general Art. 86Privilegios e inmunidades Art. 86.tit_1Privilegios e inmunidades Art. 87Personal de la Autoridad previamente empleado por la ABE Art. 87.tit_1Personal de la Autoridad previamente empleado por la ABE Art. 88Obligación de secreto profesional Art. 88.tit_1Obligación de secreto profesional Art. 89Disposiciones de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada y de la información sensible no clasificada Art. 89.tit_1Disposiciones de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada y de la información sensible no clasificada Art. 90Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes Art. 90.tit_1Denuncia de infracciones y protección de los denunciantes Art. 91Cooperación con las Autoridades Europeas de Supervisión Art. 91.tit_1Cooperación con las Autoridades Europeas de Supervisión Art. 92Cooperación con autoridades ajenas a la LBC/LFT Art. 92.tit_1Cooperación con autoridades ajenas a la LBC/LFT Art. 93Alianzas para el intercambio de información en el ámbito de la LBC/LFT Art. 93.tit_1Alianzas para el intercambio de información en el ámbito de la LBC/LFT Art. 94Cooperación con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea Art. 94.tit_1Cooperación con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea Art. 95Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales Art. 95.tit_1Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales Art. 96Acceso a los documentos Art. 96.tit_1Acceso a los documentos Art. 97Régimen lingüístico general Art. 97.tit_1Régimen lingüístico general Art. 98Protección de datos Art. 98.tit_1Protección de datos Art. 99Responsabilidad de la Autoridad Art. 99.tit_1Responsabilidad de la Autoridad Art. 100Actos delegados Art. 100.tit_1Actos delegados Art. 101Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento Art. 101.tit_1Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento Art. 102Evaluación y revisión Art. 102.tit_1Evaluación y revisión Art. 103Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 Art. 103.tit_1Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 Art. 104Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 Art. 104.tit_1Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 Art. 105Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 Art. 105.tit_1Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 Art. 106Disposiciones transitorias Art. 106.tit_1Disposiciones transitorias Art. 107Comienzo de las actividades de la Autoridad Art. 107.tit_1Comienzo de las actividades de la Autoridad Art. 108Entrada en vigor y aplicación Art. 108.tit_1Entrada en vigor y aplicación

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